9. ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “ГРАДСКО ГРОБЉЕ”
”ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА
БРОЈ: 316/21
Дана: 08.02.2021.год.
На основу члана 55. тачка 4. Статута “Градског гробља”ЈК а.д. Бања Лука (пречишћен текст) и члана 4. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва на својој 24. ванредној сједници одржаној 05.02.2021.године, донио је Одлуку, којом
САЗИВА
- ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ЈК а.д. БАЊА ЛУКА која ће се одржати дана 25.02.2021.године у 12.00 часова у просторијама Централног градског гробља Бања Лука у насељу Врбања.
За сједницу се предлаже сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине:
– комисије за гласање,
– записничара и два акционара који овјеравају записник.
- Усвајање Записника са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 16.10.2020.године;
- Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Друштва;
- Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва;
- Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Друштва.
Разлог сазивања Ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење одлуке о расписивање Јавног конкурса за избор и именоваље чланова Надзорног одбора Друштва.
Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 8.00-14.00 часова у управној згради Друштва, Ул. Раде Радића бб почев од 10.02.2021.године.
Право учешћа и право гласа на Ванредној сједници Скупштине акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, а прибавиће се са даном 15.02.2021.године.
У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена Скупштина ће се одржати дана 26.02.2021.године у 12.00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.
Сазив за Ванредну сједницу Скупштине акционара објављује се у “Гласу Српске” и на интернет страници Друштва.
В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА:
Живко Каралић
![](https://ggroblje.com/wp-content/uploads/2020/06/CCF_0000291-page-001.jpg")
![](https://ggroblje.com/wp-content/uploads/2020/06/CCF_0000301-page-001.jpg")
Saziv skupštine akcionara
”ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА
БРОЈ: 1300/19
Дана: 11.04.2019.год.
На основу члана 55. тачка 4. Статута “Градског гробља”ЈК а.д. Бања Лука (пречишћен текст) и члана 4. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва на својој 11. сједници одржаној 11.04.2019.године, донио је Одлуку, којом
САЗИВА
- ГОДИШЊУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ЈК а.д. БАЊА ЛУКА која ће се одржати дана 13.05.2019. у 12.00 часова у просторијама Централног градског гробља Бањалука у насељу Врбања.
За сједницу се предлаже сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине:
- комисије за гласање,
- записничара и два акционара који овјеравају записник.
- Усвајање Записника са 7. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 11.03.2018.године;
- Доношење Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2018.годину;
- Доношење Одлуке о усвајању финансијског извјештаја за годину која се завршава 31.12.2018.године и Извјештаја Независног ревизора;
- Доношење Одлуке о расподјели нето добити из 2018.године;
- Доношење Одлуке о усвајању Пословне политике Друштва за 2019.годину;
- Доношење Одлуке о усвајању Плана рада и пословања Друштва за 2019.годину;
- Усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2018.годину;
- Усвајање Извјештаја о раду Oдбора за ревизију за 2018.годину.
Позивају се сви акционари да лично или путем пуномоћника учествују у раду Скупштине акционара. Пуномоћ мора бити овјерена код надлежног органа или овлаштеног лица у Друштву. Одсутни акционари могу гласати путем писмене изјаве о гласању. Изјава о гласању треба да садржи: Име и презиме акционара, ЈМБГ или матични број правног лица, пун назив тачке дневног реда и изјаву да ли гласа “ЗА”, “ПРОТИВ” приједлогa одлуке или је “УЗДРЖАН” од гласања са потписом акционара, односно потписом законског заступника.
Изјава о гласању доставља се поштом на адресу: “Градско гробље” ЈК а.д. Бања Лука, Ул.Раде Радића бб Бања Лука (Комисији за гласање), или директно на протокол (управна зграда на локацији Врбања), најкасније до почетка сједнице.
Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 8.00-14.00 часова у управној згради Друштва на локацији Врбања, Ул. Раде Радића бб, почев од 15.04.2019.године.
Извјештај Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, прибавиће се са даном 02.05.2019.године.
У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена Скупштина ће се одржати дана 14.05.2019.године у 12,00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.
Сазив за 9. годишњу сједницу Скупштине акционара објављује се у “Гласу Српске” и на интернет страници Друштва.
ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА:
Живко Каралић с.р.