”ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ЈК а.д.
БАЊА ЛУКА
БРОЈ: 316/21
Дана: 08.02.2021.год.
На основу члана 55. тачка 4. Статута “Градског гробља”ЈК а.д. Бања Лука (пречишћен текст) и члана 4. Пословника о раду Скупштине, Надзорни одбор Друштва на својој 24. ванредној сједници одржаној 05.02.2021.године, донио је Одлуку, којом
САЗИВА
- ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА “ГРАДСКО ГРОБЉЕ” ЈК а.д. БАЊА ЛУКА која ће се одржати дана 25.02.2021.године у 12.00 часова у просторијама Централног градског гробља Бања Лука у насељу Врбања.
За сједницу се предлаже сљедећи:
ДНЕВНИ РЕД
- Избор радних тијела Скупштине:
– комисије за гласање,
– записничара и два акционара који овјеравају записник.
- Усвајање Записника са 8. ванредне сједнице Скупштине акционара одржане 16.10.2020.године;
- Доношење Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор чланова Надзорног одбора Друштва;
- Доношење Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора Друштва;
- Доношење Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Надзорног одбора Друштва.
Разлог сазивања Ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење одлуке о расписивање Јавног конкурса за избор и именоваље чланова Надзорног одбора Друштва.
Увид у материјал може се извршити сваког радног дана у времену од 8.00-14.00 часова у управној згради Друштва, Ул. Раде Радића бб почев од 10.02.2021.године.
Право учешћа и право гласа на Ванредној сједници Скупштине акционара остварује се на основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности који садржи податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, а прибавиће се са даном 15.02.2021.године.
У случају да се Скупштина не одржи у заказано вријеме, поновљена Скупштина ће се одржати дана 26.02.2021.године у 12.00 часова на истом мјесту и са истим дневним редом.
Сазив за Ванредну сједницу Скупштине акционара објављује се у “Гласу Српске” и на интернет страници Друштва.
В.Д. ПРЕДСЈЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА:
Живко Каралић